Rcbc corredores de divisas filipinas

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La terminación de Maia Santos-Deguito, gerente de la sucursal de la RCBC en la calle Jupiter en Makati, y la subgerente Angela Torres, se produjo días después de que testificaran ante el Comité de la Cinta Azul del Senado que sus acciones tenían las bendiciones de los superiores de la RCBC. (RCBC) ha terminado un gerente de sucursal y su asistente por violar las políticas y procedimientos bancarios y la falsificación de documentos comerciales, específicamente su supuesta creación no autorizada de cuentas en las que más de 81 millones de dólares fueron robados electrónicamente Bangladesh terminó. La terminación de Maia Santos-Deguito, gerente de la sucursal de la RCBC en la calle Jupiter en Makati, y la subgerente Angela Torres llegaron días después de que testificaron ante el Comité de la Cinta Azul del Senado que sus acciones tenían las bendiciones de los superiores de la RCBC. Deguito y Torres facilitaron el presunto lavado de 81 millones de remesas que ahora está siendo investigado por el Senado y otras agencias gubernamentales. Los cargos apropiados en los tribunales serán presentados por el banco contra ellos la semana que viene, dijo el jefe legal de RCBC, Macel Fernández-Estavillo, en un comunicado. El funcionario de la RCBC dijo que más funcionarios del banco podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión a la terminación hasta que finalice una investigación interna. Los dos funcionarios también se enfrentan a cargos adicionales de falsificación de documentos del empresario William Go en cuya supuesta cuenta bancaria parte del dinero robado fue depositado y posteriormente retirado. Estamos recopilando todos los documentos relacionados con las cuentas de dólar y peso abiertas bajo el nombre del Sr. Gos en la sucursal de Júpiter, dijo el abogado de Gos, Ramón Esguerra. Titulares (artículo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Ella ha estado arrastrando a mi cliente en este problema. Así que estamos preparando los cargos adicionales, dijo el abogado, reiterando que Go nunca accedió a la apertura de cuentas con la sucursal de Júpiter. Esguerra dijo que los cargos son diferentes de la falsificación de documentos presentados anteriormente contra Deguito ante la Fiscalía de Makati, que estaba relacionada con la falsificación de la firma Gos en el boleto de retiro por 20 millones de pesos. Esguerra dijo que su campamento ha solicitado documentos de RCBC sobre las cuentas de dólar y peso en cuestión para que puedan usarlos como evidencia contra Dequito. No hay demanda de 10 por ciento En una entrevista con ABS-CBN News Channel, Esguerra también negó que Go hubiera pedido el 10 por ciento de los fondos robados. Por el contrario, fue Deguito quien ofreció 10 millones de dólares por utilizar cuentas falsas abiertas en la sucursal de Júpiter en su nombre y que se utilizaron para mover los 81 millones, dijo el abogado. Hizo hincapié en que su cliente no estaba interesado en ninguna oferta monetaria y fue inflexible en decir a la Sra. Deguito y RCBC para limpiar su nombre. Las firmas genuinas del Sr. Gos son muy diferentes a las del formulario de apertura de cuentas, dijo Esguerra, señalando los dos conjuntos de firmas. Él dijo que esto era también la conclusión de RCBC, que contrató la ayuda de los expertos de la escritura de la verdad Verifier Systems, Inc. RCBC ha limpiado a mi cliente. No era dueño de esas dos cuentas abiertas en la sucursal de Júpiter, no tenía conocimiento de ellas y no hizo transacciones en esas cuentas, dijo. Agregó que Go tiene una cuenta corporativa existente sólo en la sucursal RCBC-Trinoma Mall (Quezon City). Preguntado si su cliente demandaría a RCBC, Esguerra dijo, Sí, por daños consecuenciales. No ejercieron la diligencia debida al elegir a sus oficiales de sucursal. Sobre la declaración del senador Serge Osmea III que los senadores encontraron a Deguito para ser un testigo creíble, el abogado de Gos dijo, Thats su impresión. Pero el mejor enfoque sería mirar todo, incluyendo documentos. Y un documento tiene mayor peso que una declaración. En cuanto a la afirmación de Torres de que vio a Go recibir los 20 millones de P20 mientras estaba en su vehículo utilitario deportivo gris oscuro Lexus, Esguerra dijo que esto fue contradicho por otro oficial de la rama de Júpiter, Romualdo Agarrado, que había dicho a los senadores que vio el dinero cargado En coche de Deguitos y que ella se fue con ella. El abogado admitió que su cliente posee un Lexus, pero no es gris oscuro, su color claro, más como el beige o el champán. Más cargos Mientras tanto, el Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC) ha presentado denuncias penales contra dos personas más en relación con la cuestión. La AMLC presentó ayer cargos similares de lavado de dinero bajo la Sección 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero contra los empresarios Kam Sin Wong alias Kim Wong y Weikang Xu. En su queja de nueve páginas, el consejo alegó que alrededor de 21,6 millones de la cantidad lavada fueron a Wong y unos 59,2 millones a Xu. El abogado de Wong, Víctor Fernández, dijo que su cliente regresó al país el domingo pasado desde Singapur y está listo para testificar ante el Senado. El abogado también cuestionó el momento de la presentación de la queja. El momento en que se presenta el caso es sospechoso. Es nuestra impresión que algunas personas muy poderosas tienen miedo de lo que nuestro cliente va a revelar, por eso un caso prematuro fue presentado contra él por AMLC, dijo. Probablemente piensan que archivar el caso disuadirá a nuestro cliente de venir a casa y testificar ante el Senado. Están equivocados. AMLC, al archivar el caso, citó testimonios en las recientes audiencias del comité de la cinta azul del Senado sobre la controversia como base para la presentación de la queja. Alegó que de las cuatro cuentas ficticias en RCBC donde se depositaron los 80.884.641,63 de dinero robado, 30,5 millones fueron transferidos a la cuenta de Philrem. Por instrucción de la Sra. Maia Santos-Deguito, PhilRem entregó personalmente un total de 18,000,000 y P600,000,000 al demandado Xu. La entrega se extendió durante varios días del 5 al 13 de febrero de 2016, leyó la queja, citando testimonio de un representante de PhilRem durante la audiencia del Senado. AMLC alegó además que Philrem transfirió otros 28,7 millones de dólares al casino de Solaire, que luego transfirió la cantidad a Xu, un operador de casino, según el secretario corporativo de los casinos, Silverio Tan. Wong, por otro lado, recibió mil millones de pesetas o aproximadamente 21.6 millones de dólares de la cantidad lavada a través de su empresa de ocio Eastern Hawaii Leisure y cuenta bancaria personal en el Banco Nacional de Filipinas. El consejo alegó que después de que PhilRem transfiriera mil millones de pesos a Hawaii oriental, Wong hizo un retiro que ascendía a P900 millón de la cuenta de sus empresas y lo transfirió a su cuenta personal del PNB, de la cual retiró más adelante P400 millones. Se ha considerado que existe una causa probable de que los encuestados Kam Sin Wong, Kim Wong y Weikang Xu, hayan violado las secciones 4 (a) y (b) de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2001, según enmendada, por haber tramitado o transferido, Adquirido, poseído o utilizado producto de una actividad ilícita, subrayó la queja. La AMLC presentó anteriormente una queja similar contra Deguito y otros cuatro encuestados Michael Francisco Cruz, Jessie Christopher Lagrosas, Alfred Santos Vergara y Enrico Teodoro Vásquez, los supuestos dueños de las cuentas bancarias donde los 80.884.641,63 robados del Banco de Bangladesh por los hackers fueron. El consejo incluyó a los cuatro individuos en la queja a pesar de un hallazgo inicial de que estos nombres podrían ser ficticios. Acción inmediata La directora ejecutiva de AMLC, Julia Bacay-Abad, dijo que actuó inmediatamente después de obtener información sobre el movimiento sospechoso de los 81 millones. Explicó que el AMLC se puso en contacto con los bancos involucrados en la presunta anomalía de lavado de dinero el pasado 12 de febrero después de que las instituciones financieras interesadas presentaron un informe de transacciones sospechosas. Abad dijo que funcionarios del Banco de Bangladesh fueron a AMLC el pasado 16 de febrero para presentar documentos sobre los 81 millones de robados de su cuenta en la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York. Señaló que el AMLC recibió más de 36 millones de informes de transacciones cubiertas, así como 146308 informes de transacciones sospechosas en 2015 por sí solo. Estamos recibiendo millones de informes de transacciones y la AMLC no puede examinar todas esas transacciones, dijo. Abad explicó que el Grupo de Análisis y Gestión de la Información de AMLC sólo tiene 28 empleados y sólo nueve eran analistas financieros. Después de completar su investigación inicial, la unidad de inteligencia financiera de la Agencia (FIU) presentó sus recomendaciones al AMLC el pasado 22 de febrero. Ella reveló que el AMLC luego remitió el asunto a la Oficina del Procurador General (OSG) que tiene que aprobar todos los alegatos de el estado. Abad dijo que la AMLC recibió la respuesta de la OSG para la petición de presentar una orden de congelamiento ante la Corte de Apelaciones (CA) a las 3:30 p.m. del 29 de febrero y no cumplió con el plazo de 4 p.m. de la corte de apelaciones. La CA emitió la orden de congelación de las cuentas involucradas el 1 de marzo. Sin embargo, los 81 millones depositados en las cuatro supuestas cuentas falsas fueron retirados tan pronto como el 9 de febrero. Para agilizar el proceso, Abad dijo que es necesario AMLA para poner más dientes en el AMLC. Desde que se aprobó la ley en 2001, la ley fue modificada tres veces por RA 9194 en 2003, RA 10167 en 2012 y RA 10365 en 2013. Señaló que las enmiendas deberían incluir casinos y corredores de bienes raíces en la lista de instituciones cubiertas. El ex presidente del Banco de las Filipinas (BPI) y la Asociación de Banqueros de Filipinas (BAP) Aurelio Luis Montinola III también expresaron su apoyo a la inclusión de los casinos en la cobertura de la ley contra el lavado de dinero. También es bueno aliviar selectivamente la ley de secreto bancario, en particular para los funcionarios públicos y los acusados ​​de crímenes, agregó. El secretario de Relaciones Exteriores, José Rene Almendras, por su parte, dijo que no hay necesidad de recalibrar la política exterior de Filipinas para corregir la impresión de que el país es un refugio para el lavado de dinero. Como dije, hay muy poca intervención del gobierno en los procedimientos de remesas hacia los bancos privados. Opiniones contradictorias Los senadores, mientras tanto, se enfrentaron a la idea de tocar a Deguito como testigo del estado. Los senadores Sergio Osmena III y Aquilino Pimentel III coincidieron en que Deguito puede ser un posible testigo del estado. Ofrecíamos a Maia (para ser incluido en el) Programa de Protección de Testigos, pero ella lo rechazó, dijo Osmena, presidente del comité del Senado sobre bancos e instituciones financieras. Sin embargo, el senador Joseph Victor Ejercito dijo que es necesario establecer el primer papel de Deguitos antes de que pueda ser aprovechada como testigo del estado. No creo que eso sea apropiado en este momento. Ser testigo de Estado significa que no debe ser la más culpable, pero según los testimonios durante la audiencia, parece ser uno de los principales actores de este esquema, añadió Ejercito. De hecho, aparte de su ex oficial senior de relaciones con los clientes, todos los otros testigos están contradiciendo su afirmación de inocencia en esta historia, agregó Ejercito. Pimentel dijo que su dueño, Salud Bautista y su esposo Michael, también pueden ser procesados ​​por el fiasco. RCBC y sus filiales / afiliadas forman parte del Grupo de Empresas Yuchengco (YGC) con Pan Malayan Management amp Investment Corp. como holding. Las otras compañías que componen el YGC son MICO Equities, Inc. (una compañía holding de seguros no vida) GPL Holdings, Inc. (una compañía holding de seguros de vida), House of Investments, Inc. (una sociedad de inversión) y AY Fundación (el brazo filantrópico corporativo). Bajo estas compañías son filiales de una gran cantidad de industrias tales como banca de inversión, remesas, bienes raíces, pre-necesidad, gestión de fondos mutuos, software de computadora, farmacéutico, leasing y finanzas, corretaje de seguros, comida rápida, construcción de amplificadores de ingeniería, , Bancos, etc. SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS Caja de Ahorros RCBC La Caja de Ahorros RCBC es una subsidiaria de Rizal Commerial Banking Corp. (RCBC). Inició operaciones en 1996 como el brazo bancario de consumo unibanks. Ofrece varios productos de depósito y Bienes Raíces. Auto y préstamos personales. Al año siguiente, el banco de ahorro se expandió a 6 sucursales, llegando a clientes en Quezon City, Pangasinan, Cebú, Cagayán de Oro y Davao. El banco creció exponencialmente y en septiembre de 1998, RCBC Savings adquirió los activos de Capitol Development Bank. Hoy en día, RCBC Saving Bank abarca el país con una red de 115 centros de negocios. RCBC Bankard, Inc. Llevado de la fusión de adquisición entre RCBC Capital Corporation y Equitable-PCI Bank en mayo de 2000, Bankard, Inc. se ha transformado en un actor importante en el sector de las tarjetas de crédito. Bankard, Inc. lleva la más amplia gama de productos de tarjetas en las Filipinas, ahora que ha sido integrado con la División de Tarjetas de Crédito RCBC. Bankard, la mayor tarjeta de crédito nacional Bankard MF1, una tarjeta nacional que combina las funcionalidades de Bankard y Bankard E-Cash Bankard MasterCard y Bankard Visa, tarjetas internacionales aceptadas en todo el mundo Bankard One, La primera tarjeta inteligente del mundo con opciones de pago flexibles y Bankard E-Cash, el primer monedero electrónico recargable en el país. Bankard incluso ha extendido a través de sus servicios auxiliares, los servicios de viaje de Bankard, que ofrece servicios de billetes, pasaportes y otras preocupaciones de viaje, los clientes pueden incluso disfrutar de un acuerdo de sobrecarga cero cuando utilizan su tarjeta de crédito Bankard para sus transacciones. RCBC Internacional RCBC Internacional Finace Limited RCBC Internacional de California, Inc. RCBC Telemoney Europe, S.P.A. Tres sucursales en el extranjero complementan las sucursales nacionales de RCBC-RCBC International Finance, RCBC California International y RCBC Telemoney Europe, S.P.A. Situado en Hong Kong, Daly City, California, y en Roma, respectivamente. RCBC International Finance se estableció en 1979 como Malayan Finance Co. Ltd. (Malfinco), una empresa de depósito en Hong Kong. RCBC California International y RCBC Telemoney Europe, S.P.A. Se incorporaron en 1993 y el 15 de septiembre de 1995 respectivamente, como oficinas de remesas de divisas. Estas filiales permiten al banco recurrir al creciente negocio de remesas, especialmente de Hong Kong, Estados Unidos e Italia. También sirven como enlaces internacionales para los bancos que expanden los negocios colaterales. RCBC International Finance, Ltd. 9 / f Torre Chuangs, 30-32 Connaught Road, Central Hong Kong Tel: (00852) 2869-1888 Fax: (00852) 2877-5972 Director General Aurelio V. Carbal Jr. RCBC California (001) 650-757-0500 Fax: (001) 650-757-0589 Presidente: José F. Santos RCBC Telemoney Europa, SPA No. 21 vía Cesare Balbo 21, 4 / f Interior 7 00184, 94015 USA, Roma, Italia Tel: (003906) 482-3616 a 17 Fax: (003906) 482-3615 Encargado: Manuel V. Tomas RCBC Securities, Inc. RCBC Securities Inc. se estableció en agosto de 1973 como una filial de corretaje de acciones de RCBC Capital Corp. Se dedica a la negociación de valores cotizados, tanto a través de medios tradicionales como en línea (EZ Trade), y en proveer investigación corporativa y de mercado gratuita (Centro de investigación). Se puede acceder a través de su sitio web, rcbcsec. (Enlace al sitio web de RCBC Sec) RCBC Securities Inc. forma parte de RCBCs Financial Markets Group. RCBC Securities, Inc. 7th Floor Yuchengco Tower, Plaza RCBC, 6819 Ayala Avenue, Ciudad de Makati Teléfono: (632) 894-9000 local 2239 Ventas y Comercio: (632) 845-2625 / 34/37/40 (632) 894 -9438 / 43/44 Investigación: (632) 894-9445 middot 894-9000 locales 2249/50 Operaciones: (632) 894-9441 middot 894-9000 locales 2241/48 Números de fax: (632) 845-2609 E-mail RCBC Forex Brokers Corp. fue establecida como una filial de RCBC en agosto de 1998. Se dedica a negociar y corretaje de las principales monedas del mundo en varios contratos de divisas con clientes locales e internacionales. Como corredor, también reúne vendedores y compradores de divisas, ofreciéndoles tarifas muy competitivas a través de nuestras oficinas en RCBC y Centros de Negocios de la Caja de Ahorros RCBC a nivel nacional. RCBC Forex Brokers Corp. es parte de RCBC Financial Markets Group. RCBC Corredores de Forex Corporación 8vo piso Torre de Yuchengco, RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenida, ciudad de Makati Tel: (632) 894-9000 locals 9053 y 1141 Fax: (632) 894-9080 RCBC Land, Inc. es una empresa conjunta entre RCBC y La Pan Malayan Gestión e Inversiones Corporation, participando activamente en la construcción de viviendas, construcción de viviendas y desarrollo, landbanking, desarrollo de subdivisión, y las empresas conjuntas con los desarrolladores de viviendas. RCBC Realty Corporation RCBC Realty Corporation es una empresa conjunta entre RCBC y el Gobierno (de Singapur) Investment Corporation. Mayoritariamente propiedad de RCBC Land, Inc. RCBC Realty Corporation principalmente se dedica a la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura de bienes raíces. El primer proyecto de la compañía es el RCBC Plaza, que es la sede corporativa de RCBCs. RCBC Land, Inc. 10 / F Edificio Grepalife. 221 Sen. Gil J. Puyat Avenue, Ciudad de Makati Tel: (632) 845-6373 Fax: (632) 816-2164 Sigma Cee Mining Corp 16 / F Citibank Tower, 8741 Paseo De Roxas Ave. Makati City, Filipinas Tel. No. 848-1230 a 38 Fax No. 848-1239 Presidente: Alberto L. Monreal Correo electrónico. Sccc1mozcom Subic Power Corp. Cc / o Enron. 3 / F Corinthian Plaza, 121 Paseo De Roxas Ave. Makati City, Filipinas Tel. 810-4631 a 33 Fax No. 811-3165 811-3185 Presidente y Director Ejecutivo: Miguel T. Gaffud, Jr. Securities Clearing Corp. de la Phils. 2 / F Plaza de la Bolsa de Filipinas, Ayala Triangle, Ayala Ave. Makati City, Filipinas Tel. 891-9001 Fax: 891-9002 Presidente: Ramon T. Garcia Sitio Web. Pse.org.ph Isuzu Phils. Corp. 114 Technology Ave. Laguna Technopark, Fase 2. Laguna, Filipinas Tel. (049) 541-0224 842-0241 Fax No. (049) 842-0202 Presidente: Toru Koyasu YGC Servicios Corporativos Inc. 2 / F Grepalife Bldg. 221 Sen. Gil J. Puyat Ave. Makati City, Filipinas Tel. NR 894-5555 N ° de fax 893-9668 894-2923 EVP amp COO: Liwayway F. GenerRCBC obtiene actualización de calificaciones de Fitch RCBC recibió de Fitch Ratings una actualización de su Calificación de Incumplimiento de Emisor (IDR) a largo plazo, de BB a BB , Y en su Clasificación de Viabilidad (VR) de bb a bb. RCBC 1H 2016 Ingresos netos en P2.6 mil millones RCBC anotó una utilidad neta consolidada no auditada de P2.61 mil millones para el primer semestre de 2016, 3.3 más arriba que el P2.53 mil millones de la renta neta divulgó para el mismo período el año pasado. RCBC: El mayor financiador de la granja solar más grande de Asias del sureste RCBC lidera la financiación de la instalación de generación de energía solar más grande del país situada en la ciudad de Cádiz, Negros Occidental. Los dos principales accionistas de RCBC compran un valor adicional de 9,48 millones de acciones Pan Malayan Management and Investment Corp. y los Taiwans Cathay Life Insurance, Ltd. aumentaron su participación combinada en 65,02. Los clientes expresan pleno apoyo a RCBC RCBC ha sido conocido como una institución que ha desarrollado amplias relaciones sólidas con sus clientes, amp para muchos, han estado allí cada paso del camino a medida que creció su negocio. RCBC: Aún siendo uno de los principales bancos en el Sistema Bancario de Filipinas, RCBC es uno de los bancos mejor capitalizados a finales de 2015 con un Ratio de Capital Adecuado de 15.72 y un Ratio CET5 de 12.55. RCBC por los números Manténgase informado Cosas clave para saber sobre nuestros resultados de Q1. MyWallet Cash Card Una tarjeta de valor prepagado todo en uno que le permite realizar transacciones bancarias como un cajero automático regular.
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